МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАРКОБИЗНЕС И ОТМЫВАНИЕ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ...
С 1 января 2014 года Россия заняла председательское место в Большой восьмерке (G8) - международном клубе, который объединяет правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии. На долю стран-участниц G8 приходится 50% мирового ВВП, 35% мирового экспорта и 38% импорта. 40-й саммит Группы восьми пройдёт 4-5 июня 2014 года в Сочи. Россия предложила повестку дня саммита, в которой на первом месте стоит борьба с международным наркобизнесом.
Отмывание грязных денег – основа союза наркобизнеса и банков.
Тема наркобизнеса чрезвычайно обширна. Организованные преступные группы, занимающиеся этим бизнесом, решают, как правило, четыре основные задачи:
а) обеспечение производства, переработка наркотиков и их доведение до оптовой торговой сети;
б) организация сбыта наркотиков по каналам оптовой и розничной сети, доведение их до конечных потребителей и получение наличных денег за товар;
в) легализация полученных наличных денег, то есть их отмывание путем закачки в банковскую систему и превращение в безналичные деньги;
г) размещение денег с банковских счетов в различных секторах легальной экономики, завершение «отбеливания» грязных денег.
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий